Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"Химлаборприбор"  Публичное Акционерное Общество<BR>01.02.2023 13:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор"  Публичное Акционерное Общество</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.  Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>03 февраля 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 	</P>
<P>1. Об итогах работы Общества за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>2. Об Утверждении представленного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».</P>
<P>3.1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Химлаборприбор».</P>
<P>3.2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ПАО «Химлаборприбор».</P>
<P>3.3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Химлаборприбор».</P>
<P>3.4. О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».</P>
<P>
</P>
<P>4. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Химлаборприбор» на 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>5. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора ПАО «Химлаборприбор» на 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Б. Рогов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2023г.</P>